СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «Узоры»

Акционерное общество «Узоры»
Место нахождения: г. Москва, ул. Мнёвники, дом 6, этаж 3, пом. I, комната 3.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Узоры»

Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Узоры»  настоящим уведомляет Вас, что «29» мая 2019 года в 11.00 состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Место проведения собрания: Россия, г. Москва,  ул. Полимерная, д.8.
Время начала регистрации акционеров в день проведения собрания по указанному адресу: 10 часов 30 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (доверенность, оформленную в установленном законодательством РФ порядке).
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:123308, г. Москва, ул. Мнёвники, дом 6, этаж 3, пом.I, комната 3.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «05» мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, – обыкновенные и привилегированные акции.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Узоры» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Узоры» за 2018 год.
3. Распределение прибыли АО «Узоры» по результатам 2018 финансового года. Выплата (объявление) дивиденда по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Узоры».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Узоры».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться в администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Мнёвники, дом 6, этаж 3, пом.I, комната 3. с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования


Совет директоров АО «Узоры»